吴EP-108 追踪聚币骗局:储备证明造假、资金外流与维权难点

EP-108 追踪聚币骗局:储备证明造假、资金外流与维权难点

吴说不加密播客·2026 年 6 月 13 日·29 分钟
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创作者写的节目说明

本期吴说不加密播客邀请 FlashRescue(闪援)的 Darcy,围绕近期备受关注的“聚币(JuCoin)”事件展开讨论。Darcy 介绍了团队在数字资产案件调查与资产追回方面的经验,并说明其介入该案的起点是受害者求助。

节目重点分析了该平台宣称的储备证明(PoR)存在的疑点,包括大量所谓“储备资产”实为项目方自控链上资产、缺乏与官方稳定币资产的有效跨链证明等;同时,在用户无法提币期间,调查还发现部分资金仍在持续外流。双方进一步讨论了案件更可能被定性为诈骗的依据、熟人网络与“团队长”模式在拉新中的作用、KOL 可能承担的法律风险,以及受害者当前最需要做的,是尽快固定证据、汇总线索、推动立案与冻结资金。整体来看,这期节目聚焦的不只是单一平台争议,更揭示了中小交易平台、资金盘式扩张与虚假资产背书背后的系统性风险。

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时间线:
开场介绍:FlashRescue 介入聚币事件调查
PoR 调查疑点:所谓储备大多位于项目方自控链体系内
为何仍有人使用小平台:熟人网络、团队长与高收益诱导
从法律角度看案件定性:更倾向按诈骗推进
KOL 与推广者是否担责:可能涉及帮信、传销等问题
维权核心不是先找人,而是尽快立案、调证、冻结资金
资金追踪的现实难点:未立案前冻结能力有限
当前最大阻力:受害者信息与证据收集仍不充分
给受害者的建议:保留聊天、充值、账户与公告截图等证据
资产追回仍有希望,但关键取决于资金是否仍在可控体系内


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节目重点分析了该平台宣称的储备证明(PoR)存在的疑点,包括大量所谓“储备资产”实为项目方自控链上资产、缺乏与官方稳定币资产的有效跨链证明等;同时,在用户无法提币期间,调查还发现部分资金仍在持续外流。双方进一步讨论了案件更可能被定性为诈骗的依据、熟人网络与“团队长”模式在拉新中的作用、KOL 可能承担的法律风险,以及受害者当前最需要做的,是尽快固定证据、汇总线索、推动立案与冻结资金。整体来看,这期节目聚焦的不只是单一平台争议,更揭示了中小交易平台、资金盘式扩张与虚假资产背书背后的系统性风险。

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为何仍有人使用小平台:熟人网络、团队长与高收益诱导
从法律角度看案件定性:更倾向按诈骗推进
KOL 与推广者是否担责:可能涉及帮信、传销等问题
维权核心不是先找人,而是尽快立案、调证、冻结资金
资金追踪的现实难点:未立案前冻结能力有限
当前最大阻力:受害者信息与证据收集仍不充分
给受害者的建议:保留聊天、充值、账户与公告截图等证据
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